Singer pidió a un tribunal federal en Las Vegas en abril pedir a 123 empresas en Nevada a entregar información acerca de los activos pertenecientes al empresario argentino Lázaro Báez, quien está acusado en ese país de malversación de U$S 65 millones de contratos con el gobierno. El juez federal Cam Ferenbach in Reno accedió a lo solicitado el 11 de agosto al dictaminar que los fondos de cobertura de Singer estaba tratando de ejecutar una sentencia válida en contra de Argentina.
"No hay duda de que las 123 empresas son empresas fantasmas", dijo Ferenbach en una orden. "Del mismo modo, no hay duda de que las sociedades ficticias se forman habitualmente para cometer fraude."
Singer intenta recuperar la cartera de la deuda de Argentina alcanzó su punto máximo el mes pasado cuando el país entró en cesación de pagos por segunda vez en 13 años después de que las conversaciones se rompieron con algunos acreedores. Singer lidera un grupo de fondos de cobertura adeudados en más de U$S 1.5 millones de dólares de 2001 por defecto del país. Un juez federal de Nueva York prohibió Argentina del pago de la deuda reestructurada hasta que satisfagan el grupo de Singer.
En su orden, Ferenbach escribió que el fracaso de Argentina en lo que va a satisfacer a los juicios ganados por NML Capital ha causado a la empresa a "viajar por el mundo en busca de bienes de propiedad de Argentina."
Jason Wiley, abogado de las empresas de Nevada con Kolesar y Leatham en Las Vegas, llamó a la orden del Ferenbach "decepcionante."
"Creemos que es una mala aplicación de la ley y que estamos examinando todas las posibilidades de cara al futuro", dijo Wiley en una entrevista telefónica. Algunas de las entidades ya no están en existencia son y han sido disueltas, dijo.
Lazos 'infames'
Los lazos de Baez a Argentina y la actual presidente Cristina Fernández de Kirchner son "infames" y el empresario ha amasado una fortuna personal con la ayuda de Fernández y su difunto esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, dijo NML en su solicitud de abril.
Argentina inició una investigación en abril de 2013 hacia Fernández, Kirchner y Báez por las acusaciones de que el trío malversó millones de pesos en proyectos de infraestructura pública y blanqueamiento de los ingresos y otros fondos sustraídos a través de Panamá y varias corporaciones internacionales, dijo NML en documentos de la corte.
En un informe del año pasado, el fiscal jefe de la investigación encontró que Báez transfirió por lo menos U$S 65 millones para una red de empresas fantasmas en Nevada, dijo NML. La compañía sospecha que las 123 corporaciones de la que está en busca de información son los mismos que los mencionados en ese informe, porque las entidades tienen documentos que atan a un bufete de abogados panameño conocido por la incorporación de empresas ficticias, dijo NML en documentos de la corte.
Bienes, fondos
NML busca documentos sobre la transferencia de la propiedad o fondos desde y hacia cualquiera de las entidades Baez desde enero de 2010 y los documentos presentados en relación con cualquier investigación del empresario, según documentos judiciales.
NML es dirigido por Singer de Elliott Management Corp., un fondo de cobertura con sede en Nueva York.
Las corporaciones de Nevada opusieron la solicitud de NML, argumentando que no existen registros pertinentes y que sus representantes estaban fuera de la jurisdicción de los poderes de citación de un tribunal estadounidense.
Las leyes estatales y federales permiten a un acreedor para buscar información de terceros en caso de que el acreedor puede demostrar una relación razonablemente sospechosa entre ese partido y no un deudor, escribió Ferenbach en su orden. NML ha cumplido ese umbral, dijo.
"No hay duda de que Báez malversó fondos argentinos y que un estafador o ladrón adquiere ningún título de la propiedad que él roba", escribió Ferenbach.
Mientras Ferenbach señaló que ninguna de las empresas reside físicamente o regularmente realiza negocios dentro de las 100 millas de Las Vegas, dijo que el tribunal tiene amplia discreción para ordenar una sociedad residente de producir documentos en custodia o control "de esa entidad, sin importar dónde se encuentren."
"Una empresa no puede acogerse a propósito de los beneficios de la ley mediante la incorporación en esta jurisdicción y luego excusarse de poder de citación de la corte, al abusar de la forma societaria," escribió Ferenbach.
El caso de NML Capital Ltd. vs. Argentina, 14-00492, se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Nevada (Las Vegas).
